BNP Paribas заплатила рекордный штраф за нарушение санкций Банки и кредиты,Финансовые новости,Экономика Европы

BNP Paribas

Французский банк BNP Paribas согласился заплатить рекордные $ 8,9 млрд из-за нарушениях санкций, продолжая работать вместе с террористическими организациями и нарушителями прав человека в Судане и других странах.
Регуляторы в США также запретили проведение определенных долларовых сделок в США в течение года, что внесло важный вклад в регулирование международного банковского бизнеса.
Данный пример наложение штрафов на банк должен послать четкий сигнал в любое банковское учреждение в любой точке мира, который ведет бизнес в Соединенных Штатах, которые ведую незаконные действия. Данный банковские учреждения будут наказаны в полном соответствии с законом.
Главный юрисконсульт BNP Paribas Жорж Дирани, появился в государственном суду Нью-Йорка, чтобы признать себя виновным в фальсификации деловой документации и заговоре.
BNP приняли меры, чтобы избежать санкций в отношении Судана, Ирана и Кубы в период между 2004 и 2012.
Суд установил, что банк по сути функционирует как «центральный банк Судана», скрывал следы и отказывался сотрудничать.
Генеральный директор BNP Paribas отметил, что наложение штрафа органами США не повлияет на клиентов банка и его ценовую политику.

BNP Paribas заплатила рекордный штраф за нарушение санкций
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *